第一條 為規(guī)范廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外捐贈(zèng)行為，加強(qiáng)公司對(duì)捐贈(zèng)事項(xiàng)的管理，在充分維護(hù)公司股東利益的基礎(chǔ)上，更好地參與社會(huì)公益和慈善事業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公益事業(yè)捐贈(zèng)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

第二條 本制度適用于公司、全資子公司及控股子公司。

第三條 本制度所稱“對(duì)外捐贈(zèng)”，是指公司自愿無償將其有權(quán)處分的合法財(cái)產(chǎn)贈(zèng)送給自然人、法人或者其他組織，用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)沒有直接關(guān)系的公益事業(yè)的行為。

第二章 對(duì)外捐贈(zèng)的原則

第四條 自愿無償：公司對(duì)外捐贈(zèng)后，不得要求受贈(zèng)人在融資、市場(chǎng)準(zhǔn)入、行政許可、占有其他資源等方面創(chuàng)造便利條件，從而導(dǎo)致市場(chǎng)不公平競(jìng)爭(zhēng)。

第五條 權(quán)責(zé)清晰：公司經(jīng)營(yíng)者或者其他職工不得將公司擁有的財(cái)產(chǎn)以個(gè)人名義對(duì)外捐贈(zèng)，公司對(duì)外捐贈(zèng)有權(quán)要求受贈(zèng)人落實(shí)公司正當(dāng)?shù)木栀?zèng)意愿。

第六條 量力而行：公司已經(jīng)發(fā)生虧損或者由于對(duì)外捐贈(zèng)將導(dǎo)致虧損或者影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，除按照內(nèi)部議事規(guī)范審議決定并已經(jīng)向社會(huì)公眾或者受贈(zèng)對(duì)象承諾的捐贈(zèng)外，不能對(duì)外捐贈(zèng)。

第七條 誠(chéng)實(shí)守信：公司按照內(nèi)部議事規(guī)范審議決定并已經(jīng)向社會(huì)公眾或者受贈(zèng)對(duì)象承諾的捐贈(zèng)，必須誠(chéng)實(shí)履行。

 第三章 對(duì)外捐贈(zèng)的范圍和方式

第八條 對(duì)外捐贈(zèng)的范圍：

（一）公益性捐贈(zèng)，即向教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生醫(yī)療、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)公共設(shè)施建設(shè)的捐贈(zèng)。

（二）救濟(jì)性捐贈(zèng)，即向遭受自然災(zāi)害或者國(guó)家確認(rèn)的“老、少、邊、窮”等地區(qū)以及困難的社會(huì)弱勢(shì)群體和個(gè)人提供的用于生產(chǎn)、生活救濟(jì)、救助的捐贈(zèng)。

（三）其他捐贈(zèng)，即除上述捐贈(zèng)以外，公司出于弘揚(yáng)人道主義目的或者促進(jìn)社會(huì)發(fā)展與進(jìn)步的其他社會(huì)公共福利事業(yè)的捐贈(zèng)。

第九條 公司對(duì)外捐贈(zèng)的受益人應(yīng)為公益性社會(huì)團(tuán)體、公益性非營(yíng)利的事業(yè)單位、社會(huì)弱勢(shì)群體或者個(gè)人。其中公益性社會(huì)團(tuán)體是指依法成立的，以發(fā)展公益事業(yè)為宗旨的基金會(huì)、慈善組織等社會(huì)團(tuán)體；公益性非營(yíng)利的事業(yè)單位是指依法成立的，從事公益事業(yè)的不以營(yíng)利為目的的教育機(jī)構(gòu)、科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、社會(huì)公共文化機(jī)構(gòu)、社會(huì)公共體育機(jī)構(gòu)和社會(huì)福利機(jī)構(gòu)等。

對(duì)與公司在股份、經(jīng)營(yíng)或者財(cái)務(wù)方面具有控制與被控制關(guān)系的單位或個(gè)人，公司不得給予捐贈(zèng)。

第十條 公司可以用于對(duì)外捐贈(zèng)的財(cái)產(chǎn)包括現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需用的主要固定資產(chǎn)、國(guó)家財(cái)政撥款、持有的股權(quán)和債權(quán)、受托代管財(cái)產(chǎn)、已設(shè)置擔(dān)保物權(quán)的財(cái)產(chǎn)、權(quán)屬關(guān)系不清的財(cái)產(chǎn)，或者變質(zhì)、殘損、過期報(bào)廢的商品物資，不得用于對(duì)外捐贈(zèng)。

第四章 對(duì)外捐贈(zèng)的決策程序和規(guī)則

第十一條 每一會(huì)計(jì)年度內(nèi)發(fā)生的對(duì)外捐贈(zèng)，包括現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)（按照公允價(jià)值）捐贈(zèng)，相應(yīng)審批程序具體規(guī)定如下：

（一）對(duì)外捐贈(zèng)單筆金額超過上年公司經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)5‰或公司當(dāng)年累計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)金額超過上年公司經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)1%，由公司董事會(huì)審批；

（二）公司當(dāng)年累計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)金額超過上年公司經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)5%，且絕對(duì)金額超過600萬元，其后每筆對(duì)外捐贈(zèng)都需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，提交公司股東大會(huì)審批；

（三）未達(dá)到需提交董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的每筆對(duì)外捐贈(zèng)，由總經(jīng)理辦公會(huì)審議后提交董事長(zhǎng)審批。

第十二條 公司對(duì)外捐贈(zèng)，應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦部門提出捐贈(zèng)申請(qǐng)，按照本制度規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序。捐贈(zèng)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括：捐贈(zèng)事由、捐贈(zèng)對(duì)象、捐贈(zèng)方式、捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)構(gòu)成及其數(shù)額以及捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)交接程序。

第十三條 公司經(jīng)批準(zhǔn)的對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)，經(jīng)辦部門就捐贈(zèng)方案的相關(guān)文件批復(fù)、會(huì)計(jì)憑證、捐贈(zèng)證明及捐贈(zèng)執(zhí)行的圖文資料等材料妥善存檔備查，同時(shí)報(bào)公司財(cái)務(wù)部、董事會(huì)辦公室備案。

第十四條 公司審計(jì)部對(duì)公司對(duì)外捐贈(zèng)行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查，監(jiān)督經(jīng)辦部門嚴(yán)格按照本制度和公司內(nèi)部議事規(guī)范執(zhí)行，禁止隨意對(duì)外捐贈(zèng)行為。

                             

第五章 附則

第十五條 本制度如與有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定相抵觸，以有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定為準(zhǔn)。本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本制度所稱“不超過”含本數(shù)，“超過”不含本數(shù)。

第十七條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

2020年2月10日